Всем привет! Не знаю, в ту тему пишу или нет, но вопрос такой. Сначала позвонили, а потом прислали официальный запрос (в рамках исполнения закона 115-ФЗ) из Промсвязьбанка с требованием пояснить схему операций по счетам, а также документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, зачисленных на счета банка. Примерно с февраля этого года вывожу деньги со скрилла на свой банковский счёт в Промсвязьбанке и вот теперь у них появились вопросы. Кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? что сделать? Честно сказать, что играю в оффшорных БК и вывожу выигрыши? Тогда заставят налоги заплатить? Или можно как-то выкрутиться? Заранее спасибо.
они требуют подтверждающие документы, типа скрины из системы скрилл, где видно происхождение средств.
это можно, только там переводы от других физлиц (с их счетов скрилл) и выводы с контор офшорных, не заставят потом налоги платить с выигрыша? или подделать скрины, что типа только там мои собственные средства?
365бед
Букмекер
- Регистрация
- 10 Окт 2018
- Сообщения
- 242
- Реакции
- 86
- Баллы
- 28
- Возраст
- 28
счёт вроде пока не заморозили, но в письме указано, что если мои пояснения их не устроят, то могут(((. Короче, хз что делать, лучше наверно правду написать и верные скрины предоставить, если что на налоги попаду ну и хз с ними...
365бед
Букмекер
- Регистрация
- 10 Окт 2018
- Сообщения
- 242
- Реакции
- 86
- Баллы
- 28
- Возраст
- 28
Ну так банк же, не налоговая. Ты вполне можешь сказать, что всё у тебя чики-пуки, и все налоговые обязанности исполняешь )
rodelero
Vip Каппер
Vip Каппер
- Регистрация
- 19 Окт 2016
- Сообщения
- 669
- Реакции
- 161
- Баллы
- 43
- Возраст
- 36
не проще ли пользоваться обменником или заказать карту скрилла. я бы на твоем месте вообще вывел бы все деньги с банка и послал бы их на 3 буквы. все равно твои выписки так и так могут не устроить-есть такой шанс и еще твои бабки заморозят до выяснения. если уж надо именно банк, то можно либо в другом банке открыть либо на родственника в том же банке
а что за обменник, подскажи плиз?
Карту скрилла хотел сейчас заказать, но пишут, что в РФ сейчас их не высылают или это не правда?
ну им надо показать, откуда пришли деньги - я показываю, что со скрилла, а они спрашивают дальше - а на скрилле откуда они появились?
ты же говоришь, у тебя там переводы от других физ лиц. скажи что это друг твой долг отдал например
ну там куча друзей переводы делали. И с каждым надо фиктивный договор делать (т.к. устные пояснения про возврат долга их не устраивают, нужны например договора займа, расписки и т.п.)
так ты сделай, чтобы на скрине был только 1 перевод от 1 человека на всю сумму..
rodelero
Vip Каппер
Vip Каппер
- Регистрация
- 19 Окт 2016
- Сообщения
- 669
- Реакции
- 161
- Баллы
- 43
- Возраст
- 36
на соседнем форуме вилочник есть реклама этого обменника в телеге, рама там такой админ. у меня карта нетеллер еще не просрочена. не знаю они по 100 то посылают в РФ то нет, как именно сейчас не знаю
менять скрилл так себе совет, любят они блочить все, если смешается с чернухой,а это легко в обменниках. Шанс словить это выше, чем в промсвязьбанке и последствия жестче.
kesel 164
VIP пользователь
- Регистрация
- 6 Июл 2018
- Сообщения
- 1.191
- Реакции
- 542
- Баллы
- 113
- Возраст
- 48
Zoll
Царь всея форума
- Регистрация
- 11 Май 2017
- Сообщения
- 632
- Реакции
- 567
- Баллы
- 93
- Возраст
- 36
налог очень маловероятно.
1. банк это не налоговая служба.
2. сами они данные в налоговую едва ли передавать будут по своей инициативе. Только если будет запрос от соответствующих органов, тогда да.
3. на мой взгляд лучше нарисовать транзы со скрилла с одной какой-то конторы-биржи и сказать в банке что это возврат собственных средств.
а вообще посмотри недавной стрим Димка, он там эти ситуации разжевывал очень подробно, может что полезного для себя и возьмешь
